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反洗錢政策法規(guī)

中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十四屆第二次全會(huì)

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢局官網(wǎng) 2025-03-06

2025年2月17日至21日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十四屆第二次全會(huì)在法國(guó)巴黎召開(kāi)，來(lái)自FATF及區(qū)域性反洗錢組織的200多個(gè)成員和觀察員代表出席了會(huì)議。中國(guó)人民銀行、最高人民檢察院、外交部、公安部派員組成中國(guó)代表團(tuán)參會(huì)。

會(huì)議通過(guò)了建議1（評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)為本方法）以及相關(guān)建議和釋義修訂草案，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)較低的情形下采取適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化措施，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)基于風(fēng)險(xiǎn)的反洗錢方法。會(huì)議決定就《金融普惠指引》、建議16（支付透明度）及釋義修訂草案公開(kāi)征求意見(jiàn)。

會(huì)議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國(guó)家的整改進(jìn)展情況。會(huì)議認(rèn)可菲律賓為改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會(huì)議決定將老撾和尼泊爾列入“灰名單”。

會(huì)議討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關(guān)問(wèn)題，通過(guò)了《網(wǎng)絡(luò)兒童性剝削》等洗錢類型研究報(bào)告。

會(huì)議還討論了第五輪反洗錢國(guó)際評(píng)估相關(guān)安排，明確由國(guó)際貨幣基金組織（IMF）牽頭開(kāi)展中國(guó)第五輪反洗錢國(guó)際評(píng)估。

會(huì)議任命英國(guó)財(cái)政部官員Giles Thomson為FATF副主席，任期自2025年7月至2027年6月。會(huì)議還討論了其他相關(guān)議題。

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5601411/index.html

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