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反洗錢政策法規(guī)

中國(guó)代表團(tuán)參加金融行動(dòng)特別工作組第三十四屆第一次全會(huì)

2024-10-29

10月21日至25日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十四屆第一次全會(huì)在法國(guó)巴黎召開(kāi)。這是墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo任內(nèi)的首次全會(huì)，來(lái)自FATF及區(qū)域性反洗錢組織的500多名代表出席會(huì)議。中國(guó)人民銀行、外交部、公安部派員組成中國(guó)代表團(tuán)參會(huì)。

會(huì)議討論了建議1（評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)為本方法）以及相關(guān)建議釋義的修訂草案，強(qiáng)調(diào)充分實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本方法，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管控措施的適當(dāng)性，增強(qiáng)金融普惠。本次全會(huì)后，FATF將就相關(guān)建議修訂草案公開(kāi)征求意見(jiàn)。會(huì)議還討論了建議16（支付透明度）修訂草案。

會(huì)議審議通過(guò)了阿根廷、阿曼兩國(guó)的反洗錢和反恐怖融資評(píng)估報(bào)告，標(biāo)志著FATF第四輪反洗錢國(guó)際評(píng)估正式結(jié)束。會(huì)議認(rèn)為，阿根廷在國(guó)際合作方面有效性較高，但在風(fēng)險(xiǎn)理解與國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)合作、反洗錢監(jiān)管和預(yù)防性措施、法人和法律安排透明度、金融情報(bào)使用、調(diào)查起訴洗錢與恐怖融資犯罪、沒(méi)收犯罪資產(chǎn)、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進(jìn)空間，在防擴(kuò)散定向金融管制方面還需要重大改進(jìn)。阿曼在國(guó)際合作、金融情報(bào)使用、調(diào)查和起訴恐怖融資犯罪、防擴(kuò)散定向金融管制等方面有效性較高，但在風(fēng)險(xiǎn)理解、反洗錢監(jiān)管和預(yù)防性措施、法人和法律安排透明度、調(diào)查起訴洗錢犯罪、沒(méi)收犯罪資產(chǎn)、涉恐定向金融管制等方面還有較大改進(jìn)空間。兩國(guó)評(píng)估報(bào)告將在完成全球質(zhì)量和一致性審查后正式發(fā)布。

會(huì)議審查了塞內(nèi)加爾、菲律賓、緬甸、越南等“灰（黑）名單”國(guó)家的整改進(jìn)展情況。會(huì)議認(rèn)可塞內(nèi)加爾為改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力，同意將其移出“灰名單”。會(huì)議決定將安哥拉、科特迪瓦、阿爾及利亞和黎巴嫩列入“灰名單”

會(huì)議審議通過(guò)了FATF成員支持區(qū)域性反洗錢組織新一輪評(píng)估的工作方案，首次邀請(qǐng)塞內(nèi)加爾和開(kāi)曼群島作為特邀代表參與FATF全會(huì)。

會(huì)議還討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關(guān)問(wèn)題，通過(guò)了更新的《國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引》和《網(wǎng)絡(luò)游戲和賭博平臺(tái)洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》等文件。

會(huì)議還討論了其他相關(guān)議題。

文章來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5488537/index.html

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