投資者教育

反洗錢政策法規(guī)

金融行動特別工作組更新的高風險及應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2024年6月）

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng) 2024-07-02

一、背景情況

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。

金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

二、更新情況

2024年6月，金融行動特別工作組第33屆第6次全會決定更新對朝鮮和緬甸的公開聲明，決定將摩納哥和委內(nèi)瑞拉納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時認可土耳其和牙買加在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。

根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

（一）高風險國家和地區(qū)（3個）

朝鮮

伊朗

緬甸

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html

（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（21個）

保加利亞

布基納法索

喀麥隆

克羅地亞

剛果（金）

海地

肯尼亞

馬里

摩納哥

莫桑比克

納米比亞

尼日利亞

菲律賓

塞內(nèi)加爾

南非

南蘇丹

敘利亞

坦桑尼亞

委內(nèi)瑞拉

越南

也門

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風險管理措施。

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135267/135279/5387885/index.html

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