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投資者教育

反洗錢政策法規(guī)

文章來源：中國人民銀行官網(wǎng) 2024-03-28

2024年2月21日至23日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十三屆第五次全會(huì)在法國巴黎召開。全球200多個(gè)FATF及區(qū)域性反洗錢組織成員和觀察員出席會(huì)議，中國人民銀行、外交部組成中國代表團(tuán)現(xiàn)場參會(huì)。

會(huì)議審議通過了建議25（法律安排的透明度和受益所有權(quán)）指引文件，討論建議16（電匯）及釋義的修訂文本并公開征求意見，同意修訂下一輪互評(píng)估關(guān)于建議8（非營利組織）的評(píng)估方法。

會(huì)議討論了2024至2026年FATF戰(zhàn)略重點(diǎn)，決定提交2024年4月部長級(jí)會(huì)議通過并作為宣言發(fā)布。

會(huì)議更新公開聲明，決定將肯尼亞和納米比亞列入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（即FATF“灰名單”），同意巴巴多斯、直布羅陀、烏干達(dá)和阿聯(lián)酋退出“灰名單”。

會(huì)議任命墨西哥的馬德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo) 擔(dān)任下任FATF主席，任期為2024年7月至2026年6月。

文章來源：中國人民銀行官網(wǎng)

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5260989/index.html

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